本报讯 10月10日，国务院国资委在集团公司总部隆重召开中国兵器装备集团公司建设规范董事会工作会议。国资委副主任、党委委员金阳到会讲话。集团公司董事长、党组书记徐斌代表集团公司董事会发言。国资委重点大型企业监事会主席王寿君，集团公司董事、总经理、党组副书记唐登杰，董事、党组成员、党组纪检组组长严力，外部董事左迅生、李俊玲、李家堃、陈天立、贺恭，中组部干部五局副巡视员刘成旭，国资委企业领导人员管理一局副局长庄树新等在大会主席台就座。国资委企业改组局局长李冰主持会议。集团公司副总经理、党组副书记徐留平，副总经理、党组成员李守武、白忠泉、周舰以及集团公司总部全体员工、集团公司所属单位主要负责同志分别参加主分会场会议。
金阳在讲话中说，召开中国兵器装备集团公司建设规范董事会工作会议，标志着兵装集团建设规范董事会工作正式启动，兵装集团建立现代企业制度、完善法人治理结构工作进入新的阶段。金阳指出，为了贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的要求，构建国有企业科学发展的体制机制，国资委一直就把中央企业建设规范董事会作为一项重要工作来抓。目前，包括兵装集团在内，建设董事会的中央企业已经达到了37家，董事会的运作逐步规范，董事会的作用逐步发挥，建设规范董事会的工作取得了显著成效。
金阳要求，兵装集团董事会要切实履行职责，以建设规范董事会制度为契机，推进企业的改革和发展。兵装集团是国防科技工业的核心力量，是国防建设和国民经济建设的战略性产业，是我国最具活力的军民结合特大型军工集团之一，肩负着“保军报国，强企富民”的神圣使命。近年来，兵装集团通过抢抓机遇，加快结构调整，推进企业改革，加强自主创新，经营规模和经营质量快速提高，企业的市场竞争力、社会影响力、经济效益大幅提高。同时，外部竞争环境的激烈变化和自身转型升级加快，建设规范董事会显得尤其必要和紧迫。兵装集团要以建设规范董事会为契机，为企业进一步做优做强奠定好体制和机制，保证实现长期科学发展。一要充分发挥外部董事和非外部董事的组合优势，切实履行好董事会的职责。目前，兵装集团有8位董事。选派这8位同志担任兵装集团董事，主要是考虑兵装集团主营业务的特点和未来发展的需要，尤其是兵装集团在相关产业产品中的特殊地位，形成各董事专业知识和经验的互补。每位董事都要忠于职守，坚持原则，紧密团结，互相配合，使董事会成为企业改革发展的决策中心和推动主体。二要通过建设规范董事会促进企业改革和发展。要着眼于企业长远可持续发展，进一步完善和督导落实企业发展战略与规划，夯实管理，壮大主业，保证兵装集团做优做强。要进一步深化企业改革，推动劳动、人事、分配等重点领域改革，建立起能够吸引人才、留住人才、用好人才的各项制度，充分调动全体职工，特别是骨干人员的积极性、主动性和创造性。要加强企业管理，进一步增强集团公司的资源配置能力和财务监控能力，提高管控能力，发挥好集团的整体优势。要进一步加强科技创新，加快转型升级，整合内部资源，持续开展业务机构调整，出色履行“保军报国，强企富民”使命，在军工集团发挥表率作用。要督导、指导、推动企业建立深入各个层面、各业务流程的风险管理制度体系，确保投资有回报，风险能防控，实现又好又快发展。三要切实做好管理经理层工作。要对经理人员进行经营业绩考核。董事会要高度重视对经理人员的经营业绩考核，认真研究和制定具体考核办法，做好由国资委负责考核到董事会负责考核的平稳过渡，建立健全有针对性的考核指标体系，使考核工作更加科学，考核结果更加准确，发挥好考核的导向作用。决定经理人员的薪酬。国资委已经发文明确了董事会决定高级管理人员薪酬的基本原则、管理职责和工作机制，规定了利益相关者的回避制度。兵装集团董事会已建立全部由外部董事组成的薪酬与考核委员会，希望同志们坚持原则，从企业实际出发，依照国资委指导意见，决定经理人员的薪酬。选聘经理人员。兵装集团董事会要按照中央组织部、国资委党委《关于董事会试点中央企业董事会选聘高级管理人员工作的指导意见》要求，明确选人用人标准、程序和方法，建立健全选人用人的制度和机制。
金阳强调，兵装集团董事会要积极探索，稳步推进建设规范董事会工作。一是制定完善各项规章制度，确保董事会运作规范有效。二是董事要切实履行职责，忠实代表出资人的利益。要站在企业全局的高度，客观地分析问题，更多地关注风险，独立地表达自己的意见。三是妥善处理好董事会与经理层、党组织的关系，形成各负其责、协调运作的公司治理。董事会要准确把握职责定位，议大事、把方向、防风险，着眼于企业实现可持续发展的重大问题，不干预企业的日常生产经营。经理层要对董事会负责，认真贯彻落实董事会的决议。在实践中探索董事会对重大问题统一决策、企业党组织参与重大问题决策、发挥职工民主管理有机融合的途径和办法，把国有企业特有的政治优势、组织优势、民主管理优势转化为企业核心竞争力。四是加强各层面的沟通工作。加强董事之间、董事会与经理层之间等方面的沟通。重大决策前董事会要充分酝酿，听取多方意见，加强与国资委有关厅局的沟通。通过沟通，形成国资委、董事会、经理层和监事会之间的良好互动。
徐斌在发言时说，金阳副主任的重要讲话，内涵丰富，指导性强，对集团公司建设规范董事会提出了明确要求，体现了对集团公司建设规范董事会工作的高度重视和殷切期望，我们将认真学习贯彻落实。徐斌指出，要从战略高度充分认识建设规范董事会的重大意义。建设规范董事会是集团公司履行使命、承担大任的需要，是集团公司做强做优、科学发展的需要，是集团公司完善治理、有效管控的需要。徐斌说，今年4月份以来，集团公司按照党中央、国务院要求，按照国资委具体部署，认真学习领会相关文件精神，抽调精干力量，扎实推进建设规范董事会试点相关工作。一是广泛调研，认真学习，结合集团公司实际研究把握军工集团董事会运作的特殊性和自身规律。二是成立机构，配备人员，搭建董事会运作的整套班子。三是建章立制，起草《中国兵器装备集团公司章程》以及《董事会议事规则》、《董事会各专门委员会工作规则》、《总经理工作规则》等一系列规章制度，将提请第一届董事会第一次会议审议批准。徐斌要求，要以建设规范董事会为契机，积极推进集团公司又好又快发展。一要完善制度，优化流程，确保董事会运作规范有效。进一步建立健全董事会工作规章制度，规范董事会运作体系，优化董事会与相关机构的工作流程，对集团公司现行制度体系进行梳理调整，确保适应董事会运作机制。坚持民主管理和科学决策原则，依法行权，合规办事，不断健全完善规范有序的现代企业管理体制，确保董事会在科学的治理架构下高效运行。二要履职尽责，协同运作，充分发挥董事会作用。充分发挥董事会战略引领、重大决策、风险管控和监督执行的作用。充分发挥外部董事和非外部董事在专业知识和管理经验上协调互补、有机融合的组合优势，充分发挥董事会专门委员会在各相关领域的专业优势，为董事会科学决策提供有力支撑。建立紧密联系、协同运作的日常沟通机制，加强向上级部门的日常报告、联络，加强董事之间的沟通和各种非正式讨论，确保董事会工作协调高效开展。三要解放思想，大胆创新，努力开创董事会工作新局面。解放思想、开拓创新，积极探索董事会工作的新模式、新路径、新方法。探索董事会建设与武器装备科研生产有机结合的内在特征和规律，更好地推动集团公司军品发展；在授权经理层行使职权范围内，充分支持经理层主持集团公司日常生产经营管理工作，充分发挥经理层组织实施、高效执行的作用，加强对经理层的监督管理，构建职责明确、有效制衡的公司治理体制；积极探索党组发挥领导核心作用、职工民主管理与董事会建设相结合的有效形式，建立健全党组有效参与决策的体制机制，不断完善企业领导体制和公司治理模式，努力形成“各司其责、相互制衡、决策高效、执行有力、有效监督”的现代企业运行新机制。徐斌表示，作为董事长、党组书记，我将牢记使命，不负重托，恪尽职守，扎实工作，在党中央、国务院、中央军委的坚强领导下，在上级机关的指导支持下，团结带领董事会同志，深入贯彻落实科学发展观，加快转型升级，推动科学发展，努力打造具有国际竞争力的军民结合型企业集团，为国防建设和国民经济建设作出新的更大贡献！
会上，庄树新宣读聘任左迅生、李俊玲、李家堃、陈天立、贺恭为中国兵器装备集团公司外部董事的通知，金阳代表国务院国资委向集团公司外部董事颁发聘书，徐斌代表集团公司与外部董事签订服务合约。
会前，庄树新主持召开了集团公司5位外部董事座谈会。
会议期间，金阳在徐斌等陪同下参观了集团公司展室。 | 
