集团公司董事会2014年第一次会议在京召开

集团公司董事会2014年第一次会议在京召开

唐登杰主持，徐留平、马富才、陈天立、左迅生、孙又奇、田勇等参加；苏慧娟、王海洋、李守武、龚艳德、邓智尤、王进文等列席

本报讯（记者 千里）1月8日，中国兵器装备集团公司董事会2014年第一次会议在京召开。

集团公司董事长、党组书记唐登杰主持会议。集团公司董事、总经理、党组副书记徐留平，集团公司董事马富才、陈天立、左迅生、孙又奇、田勇、周治平参加会议。集团公司董事、党组成员、党组纪检组组长严力授权委托周治平董事代为出席并行使表决权。国务院派驻集团公司监事会第5办事处副主任苏慧娟，国资委企干一局三处王海洋，集团公司副总经理、党组成员、总会计师李守武，集团公司副总经理、党组成员龚艳德、邓智尤，集团公司董事会秘书王进文及有关部门负责人列席会议。

会议审议通过了《关于集团公司2014-2016三年滚动计划的议案》、《关于集团公司2014年全面预算方案的议案》、《关于集团公司2014年度投资预算的议案》、《关于集团公司2014年审计计划的议案》，听取了集团公司总经理徐留平所做的《关于集团公司2013年工作总结及2014年工作安排的报告》以及集团公司董事会秘书王进文所做的《关于落实国资委评价意见 进一步加强董事会工作的报告》。

会议认为，2013年集团公司经理层面对外部严峻形势和内部诸多挑战，圆满完成了年初董事会确定的经营目标，各项经济指标完成好于预期，经济运行质量稳步提升。取得这样的成绩实属不易，可喜可贺，深受鼓舞！会议要求，在2014年，一要按照董事会确定的目标和任务，进一步解放思想，坚定信心，攻坚克难，砥砺奋进，抓好落实。二要把扭亏脱困放在更加突出的位置。对重点亏损企业要集中力量，采取有针对性的措施，加大改革调整力度，强化管理，落实责任，下功夫予以解决。三要结合集团公司发展战略和中长期规划研究，全面深化改革，强化资源配置能力，促进产业转型升级。

与会人员认真讨论了《关于落实国资委评价意见 进一步加强董事会工作的报告》，提出了修改完善的意见和建议。会议认为，集团公司贯彻落实国资委评价意见迅速及时，认真组织研究并实事求是地提出了符合实际的具体措施，有针对性和可操作性。集团公司董事会和经理层要将国资委提出的改进要求和本报告的整改措施融入2014年及后续工作安排中，抓紧落实。

会议期间，还召开了集团公司董事会战略与投资委员会2014年第一次会议、集团公司董事会审计与风险管理委员会2014年第一次会议；集团公司董事对兵器装备研究所进行了专题调研。