完善法人治理结构 规范董事会议运行

完善法人治理结构 规范董事会议运行

——红宇精工召开董事会第五届十三次会议

5月21日上午，红宇精工董事会在505大楼第一会议室召开了第五届十三次会议。公司董事长王绍慧，董事成员冯立祥、沈远鹏、刘启光、唐志春、陈元凯出席会议，监事会主席魏群等列席会议。这次会议，是公司贯彻兵器装备集团《关于进一步完善和加强子公司法人治理结构的指导意见》精神，规范董事会会议运行的首次会议。

会议较以往有很大的不同。一是会议基础材料明显不同。这次会议从会议通知、会议议案、会议议程到会议签到表、会议表决表、授权委托书再到会议记录、会议决议等，都是严格按照兵器装备集团标准规范的要求来准备的。二是会议运作明显不同。这次会议的主持和运作按照标准要求进行，会议表决实行一事一议，每提出一项议案，都需首先进行充分的讨论，然后进行书面投票表决，当场统计表决情况、公布表决结果，再进行下一个议题，待全部议题结束后，讨论形成会议决议。三是会议实际效果不同。这次提请会议审议的15个决议事项，审议通过的共13个，另外2项未能通过，要求重新修订后提请董事会审议，表明董事会会议更加严谨、更为规范。

以这次会议为标志，重庆红宇精密工业有限责任公司董事会建设进入了规范运行的新阶段。