源头治理 过程控制 风险防范
云箭公司全面启动内部控制体系建设
5月24日，云箭公司内部控制体系建设正式启动，对内控体系建设做了全面部署安排，聘请了北京中天恒管理咨询公司对内部控制体系建设工作进行指导。一是成立领导小组和工作小组。2013年为公司内部控基础建设期，为有力保障内控体系建设工作的开展，公司成立了内部控制体系建设领导小组和工作小组，要求各相关部门要加强内部控制工作的组织领导，成立相应的推进组织、明确工作任务和目标，确保人员到位、责任到位、工作到位。二是确定工作原则。确定了以源头治理和过程控制为核心，以防范风险和提高效率为重点，坚持风险导向原则、成本效益原则、可操作原则；积极稳妥，逐步推进的原则，理论联系实际，突出企业特色的原则和注重理念灌输和方法掌握的原则。三是分步骤、按板块实施。公司内控体系建设将分四个阶段，即启动阶段、体系设计阶段、落地实施阶段、验收评价阶段，从企业组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等18方面进行内部管理及控制。四是完善工作机制，做好过程控制。云箭公司将建立和完善内控体系建设过程跟踪、结果通报、定期汇报、问题反馈等工作机制。通过开展内控体系建设，对现有管理制度、职责分工和业务流程进行全面梳理，力求促进各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标准化，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，使公司所有部门、单位和所有经营管理环节都处于受控状态，有效防范风险，增强抵御风险的能力。
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