近年来,随着建设工业改革调整步伐的加快,重组上市后形成了“五省市七基地”的发展格局。为增强企业风险防控能力,提升市场竞争力,公司以“四化”为抓手筑牢风险管理防线,实现了风险管理组织架构完整、制度完善、评估准确、措施有力,为高质量发展提供了有力保障。 优化管控体系,构建“三道屏障”。公司各二级单位为第一道屏障,主要负责执行风险管理基本流程,组织开展全面风险管理日常工作。风险管理职能部门为第二道屏障,主要负责组织建立健全公司全面风险管理体系,对公司全面风险管理有效性进行评估、指导。董事会下设的审计委员会为第三道屏障,主要负责研究风险内控工作并定期向董事会报告。“三道屏障”上下一体、分工明确,搭建了全员、全方位、全过程的风险管理组织体系。 固化工作标准,拟定“六项制度”。根据公司改革发展需求,以重组上市为契机,通过全面梳理风险管理工作流程,不断完善各项管控机制。公司先后印发全面风险管理办法、风险评估制度、全面风险管理监督考核实施细则、重大风险预警实施细则、重大经营风险事件报告工作机制、内部控制管理及评价监督办法“六项制度”,制定风险管理工作管控标准,规范风险管理工作内容,使风险管理工作制度化、流程化、规范化。 硬化分级管控,做实“两个维度”。公司建立“两个维度”的风险管控模式,公司层面牵头管控重大风险,年初结合调查问卷及生产经营实际,确定公司年度重大重要风险事项,分门别类制定对策,通过“年评估、季调整、月监测”机制,做好重大重要风险监控工作。各二级单位牵头管控所属业务范围内的一般风险,每年梳理完善本单位风险信息库,搜集公司风险事件,制定风险监控指标,形成年度全面风险防控清单。 强化事前防范,用好“三本手册”。公司系统梳理了生产经营可能会面临的各类风险事件,编制了主要风险点及应对措施指引手册、军工项目管理错弊指引手册、分子公司管理错弊指引手册三本风险事件应对指引手册,对92项主要风险事件及237条风险点进行识别,制定控制措施370条,汇编错弊指引点151项,切实将风险管理嵌入主要业务流程,企业应对风险能力得到了大幅提升。 |
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